Vint detinguts per realitzar estafes massives per internet

Agents de la Policia Nacional han desarticulat i detingut a un grup organitzat de 20 integrants, d’entre 19 i 36 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i estafa, ja que suposadament realitzaven enganys massius mitjançant l’ús d’enginyeria social a través de les noves tecnologies per a aconseguir micro crèdits.
Segons ha informat la Prefectura a través d’un comunicat, la detenció va ser duta a terme en la província de València, malgrat que el grup operava per tota Espanya. Amb la infraestructura creada es va aconseguir estafar més de 150.000 euros, localitzant-se 171 comptes bancaris utilitzats per a rebre els crèdits, amb més de 170 identitats i fins ara 170 víctimes.
Es van registrar cinc domicilis en els quals es van intervenir telèfons mòbils, targetes de memòria, llapis de memòria, set DNIs, targetes ‘SIM’, targetes de coordenades, ordinadors portàtils, diversa documentació i targetes de crèdit.
Les recerques es van iniciar a l’inici de l’any en tenir coneixement els agents de diverses denúncies procedents de diferents punts de la geografia nacional amb un mateix patró d’actuació, en les quals les víctimes després de sol·licitar un crèdit o targeta bancària, se’ls denegaven per estar inscrits en la base de dades de morosos per un deute.
En les primeres perquisicions es va poder comprovar que hi havia una víctima a la qual li havien usurpat la seua identitat amb la qual tenien obertes 57 comptes bancaris en les quals rebien diferents imports de microcrèdits, però les targetes eren dirigides a una adreça de Torrent. Aquestes targetes havien sigut utilitzades en multitud de reintegraments en caixers d’eixa mateixa localitat, així com en el pagament d’un pàrquing a València, la qual cosa va identificar a un dels integrants del grup.
Durant les recerques els policies van localitzar tres habitatges a Torrent des de les quals se sol·licitaven diferents crèdits, sent una d’elles la del capitost del grup.
El modus operandi que utilitzava l’organització consistia a publicar falses ofertes de treball, per a aconseguir així documentació de persones, per a la seua suposada contractació. Posteriorment les utilitzaven per a falsificar documents i obrir comptes bancaris amb aqueix nom i amb un domicili fals, el qual solia estar situat en llogarets o pobles xicotets d’altres províncies que gens tenia a veure amb els estafadores.
Amb eixes documentacions sol·licitaven préstecs via internet i remetien les targetes a les adreces facilitades pels integrants de l’organització que una vegada rebien les quantitats dels préstecs traspassaven els diners a un altre compte bancari, manejada pel capitost de l’organització.
D’igual manera, realitzaven compres de productes en comerços, finançades a 12 mesos i després d’usurpar la identitat dels suposats compradors.
Dels detinguts, 15 d’ells amb antecedents policials, quatre han passat a disposició judicial, mentre que la resta, després de prendre’ls declaració han sigut posats en llibertat, no sense abans ser advertits de l’obligació de comparèixer davant l’autoritat judicial quan para açò anaren requerits.